Играть в онлайн казино Зигзаг (casino ZigZag 777) бесплатно

Главная 💡 Интересное ⭐ Новости

Мошенничество в онлайн азартных играх на $8 млн.

В минувший четверг - 7 ноября, гражданка Панамы была признана соучастницей в сложном деле по отмыванию $ 8000000. Ею и рядом заинтересованных лиц, была создана сложная схема махинаций, которая тесно переплеталась с отраслью онлайн азартных игр. По некоторым сведеньям, эта афера берет свои начала прямо с одной из тюрем города Олбани.

Во время ареста тридцатилетней Мишель Лассо, женщины, которая имеет степень магистра в области финансовых рынков, было пролито много слез. Подозреваемая уповала на то, что ее 6-ти месячный ребенок позволит ей избежать наказания, но этого не случилось.

Лассо контролировала все банковские счета, кредитные карты, а также участвовала в банковских переводах крупного оператора спортивных ставок, которым руководил Филип Гурьян. Пятидесяти двух летний житель штата Флорида, 9 октября признал себя виновным в отмывании крупной суммы денег. После того, как ему было выдвинуто официальное обвинение.

Судья окружного суда США Мае Д'Агостино приняла заявление о признании вины со стороны Лассо. Мишель Лассо признала себя виновной в заговоре с целью отмывания денежных средств. Ей грозит депортация и до полутора лет лишения свободы согласно федеральным принципам вынесения приговоров. Такой срок заключения, по отношению к крупной сумме махинации довольно невелик, но судейская коллегия, пошла на такой шаг, в виду того, что Мишель Лассо и остальные члены банды согласились вернуть все $ 8 000 000.

Лассо, также известная как Мишель-Мария Лассо Барраца, сказала судье, что в настоящее время она руководит бизнесом брендовых подарков Pan American Sales. В период с ноября 2009 по апрель 2013 она занималась исключительнол данным бизнесом. Подозреваемая, рассчитывала, что этот факт станет ее алиби.

К сожалению, для нее, обвинения в суде были подкреплены перехваченной видеосвязью из Skype. Просматривая видео, становится понятно, что Мишель, обсуждала с неизвестным планы, о перечислении $ 4 000 000 на счет в одном из панамских банков, деньги были получены нечестным путем от онлайн ставок на спортивные события. В дальнейшем, деньги должны были распределится между Андоррой и Каймановыми островами, где ею, как известно, было создано две фиктивных фирмы Nigel Holdings Inc. и Nigel Holdings S.A., предназначенные исключительно для отмывания денег, полученных за счет мошенничества на спортивных ставках онлайн.

Филип Гурьян хвастался тем, что в день ему удавалось заработать на букмекерских конторах по $ 150 000. Помимо Мишель, в деле были замешаны еще много людей, они помогали осуществлять ему незаконную деятельность в США и по меньшей мере, в других шести странах по всем у миру.

Этими людьми, как оказалось, были служители одного из пенитенциарных заведений (федеральной тюрьмы) города Олбани, а именно Тимоти Лобиллард и Джеймс Церниглиа. Используя связи в преступном мире, им удавалось содействовать Филипу в этой масштабной афере.

Этот случай, стал самым крупным преступлением в истории Олбани, напрямую связанный с азартными играми. Благодаря слаженной работе полиции и налоговой службы удалось схватить нарушителей с поличным. Примечательно, что от действий преступников, потери понесли около 50 небольших операторов азартных игр онлайн по всему миру.

Статья опубликована:
Прочитана - 1958 раз
А твои друзья уже прочитали эту статью? Поделись с ними!

Специально для Вас рекомендуем:


Комментарии читателей этой статьи:

(13 Мая 2014 года)
Что то не совсем понимаю. Они занимались отмыванием грязных денег с помощью казино и букмекерских контор? Тогда по логике вещей операторы онлайн игр тоже в курсе и причастны к махинациям, а если это не так? Значит они нашли способ обыграть букмекера? Тогда о каком мошенничестве может идти речь, если деньги были действительно выиграны? Не понимаю…
(8 Октября 2014 года)
Больше всего затрагивает тот факт, что в подобного рода махинациях, как впрочем и в более серьезных преступлениях, все чаще принимают участие сами служители фемиды (в данном случае служители федеральной тюрьмы). Такое ощущение, что для преступников зона превращаются в курорт.
(30 Марта 2015 года)
Депортация и до полутора лет лишения свободы за восемь миллионов долларов? Весьма нехилый заработок, да за такие бабки можно и больше отсидеть, а депортация это вообще фигня, с такими деньгами в любой стране ты король
(18 Января 2016 года)
Не понимаю как можно отмыть деньги в казино или букмекерской конторе, если люди не в сговоре с администрацией ресурса, помоему это просто невозможно

Напишите свой отзыв о статье



Это точно Вам понравится:

Разделы:

Новости Онлайн казино Игровые автоматы Покер Рулетка Блэкджек Казино в реале Букмекер и тотализатор Азартные игры Карточные игры Лотереи Все об азарте Форекс (Forex) Архив

Лучший бонус:

Бонус 50% на ночной депозит
Посмотри все бонусы

ТОП 10 казино

Азартный гороскоп

Козерог
Козерог
Водолей
Водолей
Рыбы
Рыбы
Овен
Овен
Телец
Телец
Близнецы
Близнецы
Рак
Рак
Лев
Лев
Дева
Дева
Весы
Весы
Скорпион
Скорпион
Стрелец
Стрелец

Сейчас читают: