Играть в онлайн казино Netgame (Netgame casino) бесплатно
Все об азартных играх в онлайн казино!
Как выиграть в казино.
English casino
Категории
Популярные статьи
SuperLotS
Наша рассылка

Статьи: Новые / Популярные / По разделам / Все

Мошенничество в онлайн азартных играх на $8 млн.

В минувший четверг - 7 ноября, гражданка Панамы была признана соучастницей в сложном деле по отмыванию $ 8000000. Ею и рядом заинтересованных лиц, была создана сложная схема махинаций, которая тесно переплеталась с отраслью онлайн азартных игр. По некоторым сведеньям, эта афера берет свои начала прямо с одной из тюрем города Олбани.

Во время ареста тридцатилетней Мишель Лассо, женщины, которая имеет степень магистра в области финансовых рынков, было пролито много слез. Подозреваемая уповала на то, что ее 6-ти месячный ребенок позволит ей избежать наказания, но этого не случилось.

Лассо контролировала все банковские счета, кредитные карты, а также участвовала в банковских переводах крупного оператора спортивных ставок, которым руководил Филип Гурьян. Пятидесяти двух летний житель штата Флорида, 9 октября признал себя виновным в отмывании крупной суммы денег. После того, как ему было выдвинуто официальное обвинение.

Судья окружного суда США Мае Д'Агостино приняла заявление о признании вины со стороны Лассо. Мишель Лассо признала себя виновной в заговоре с целью отмывания денежных средств. Ей грозит депортация и до полутора лет лишения свободы согласно федеральным принципам вынесения приговоров. Такой срок заключения, по отношению к крупной сумме махинации довольно невелик, но судейская коллегия, пошла на такой шаг, в виду того, что Мишель Лассо и остальные члены банды согласились вернуть все $ 8 000 000.

Лассо, также известная как Мишель-Мария Лассо Барраца, сказала судье, что в настоящее время она руководит бизнесом брендовых подарков Pan American Sales. В период с ноября 2009 по апрель 2013 она занималась исключительнол данным бизнесом. Подозреваемая, рассчитывала, что этот факт станет ее алиби.

К сожалению, для нее, обвинения в суде были подкреплены перехваченной видеосвязью из Skype. Просматривая видео, становится понятно, что Мишель, обсуждала с неизвестным планы, о перечислении $ 4 000 000 на счет в одном из панамских банков, деньги были получены нечестным путем от онлайн ставок на спортивные события. В дальнейшем, деньги должны были распределится между Андоррой и Каймановыми островами, где ею, как известно, было создано две фиктивных фирмы Nigel Holdings Inc. и Nigel Holdings S.A., предназначенные исключительно для отмывания денег, полученных за счет мошенничества на спортивных ставках онлайн.

Филип Гурьян хвастался тем, что в день ему удавалось заработать на букмекерских конторах по $ 150 000. Помимо Мишель, в деле были замешаны еще много людей, они помогали осуществлять ему незаконную деятельность в США и по меньшей мере, в других шести странах по всем у миру.

Этими людьми, как оказалось, были служители одного из пенитенциарных заведений (федеральной тюрьмы) города Олбани, а именно Тимоти Лобиллард и Джеймс Церниглиа. Используя связи в преступном мире, им удавалось содействовать Филипу в этой масштабной афере.

Этот случай, стал самым крупным преступлением в истории Олбани, напрямую связанный с азартными играми. Благодаря слаженной работе полиции и налоговой службы удалось схватить нарушителей с поличным. Примечательно, что от действий преступников, потери понесли около 50 небольших операторов азартных игр онлайн по всему миру.

Статья опубликована: 15 Ноября 2013 года
Прочитана - 1574 раза.

А твои друзья уже прочитали эту статью? Поделись с ними!

Ещё статьи этого раздела:


Мнения читателей этой статьи:

Что то не совсем понимаю. Они занимались отмыванием грязных денег с помощью казино и букмекерских контор? Тогда по логике вещей операторы онлайн игр тоже в курсе и причастны к махинациям, а если это не так? Значит они нашли способ обыграть букмекера? Тогда о каком мошенничестве может идти речь, если деньги были действительно выиграны? Не понимаю…
   (13 Мая 2014 года)


Больше всего затрагивает тот факт, что в подобного рода махинациях, как впрочем и в более серьезных преступлениях, все чаще принимают участие сами служители фемиды (в данном случае служители федеральной тюрьмы). Такое ощущение, что для преступников зона превращаются в курорт.
   (8 Октября 2014 года)


Депортация и до полутора лет лишения свободы за восемь миллионов долларов? Весьма нехилый заработок, да за такие бабки можно и больше отсидеть, а депортация это вообще фигня, с такими деньгами в любой стране ты король
   (30 Марта 2015 года)


Не понимаю как можно отмыть деньги в казино или букмекерской конторе, если люди не в сговоре с администрацией ресурса, помоему это просто невозможно
   (18 Января 2016 года)




- не обязательно


RioBet casino
ТОП-рейтинг казино
Новые статьи
Опрос
Рейтинг@Mail.ru Официальный участник GPWA Безопасность сайта подтверждена SSL-сертификатом Comodo Сайт 18+. Посещая сайт вы соглашаетесь с тем, что вам 18 или более лет
Автор текста